雷曼光电：董事会决议公告

证券代码：300162　　　　　　证券简称：雷曼光电　　　　　公告编号：2021-012

　　　　　　　　　 深圳雷曼光电科技股份有限公司

　　　　　　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六

次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 12

日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李

漫铁先生主持，应到董事六名，实到董事六名；公司监事和高级管理人员列席了

会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董

事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》；

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》之“第四节 经

营情况讨论与分析”。

　　公司现任独立董事王守礼先生、金鹏先生、周玉华先生向董事会递交了《独

立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。述职

报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）,《2020 年

年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-022）详见 2021 年 4 月 24 日的巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

《证券日报》。

　　公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告发表如下确认意见：根

据《证券法》第 82 条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、

监事、高级管理人员，保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于 2020 年度财务报告的议案》；

　　根据财政部颁布《企业会计准则――基本准则》及中国证券监督管理委员会

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号――财务报告的一般规定》，公

司编制了《2020 年度财务报告》，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2020

年 12 月 31 日止的财务状况、2020 年度的经营成果。经大信会计师事务所审计，

出具了标准无保留意见的审计意见。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度财务决算报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

　　经大信会计师事务所审定，截至 2020 年 12 月 31 日母公司本期未分配利润

为负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件，另基于公司在未来仍需

要进一步筹集资金对 Micro LED 超高清显示技术和产能进行投入，以增进公司可

持续发展能力，从维护股东和公司长远利益考虑，拟定 2020 年度利润分配方案

为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　公司董事会认为：本年度利润分配方案是从公司、股东长远利益出发,充分

考量了公司目前经营状况及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中

小股东利益的情形。

　　公司监事会、独立董事对该议案发表了相关意见。具体详见《公司第四届监

事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于公司第四

届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。

　　公司监事会、独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了相关

意见。具体详见《公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：

2021-013）、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见》。

　　表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（八）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。

　　公司监事会、独立董事、会计师事务所及保荐机构中航证券对《2020 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见。具体详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第十二次会议决议

公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见》、大信会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情

况审核报告》、中航证券出具的《关于深圳雷曼光电科技股份有限公司首次公开

发行股票募集资金 2020 年

查看公告全文…