开元教育：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300338　　　　　 证券简称：开元教育　　　　　　公告编号：2021-035

　　　　　　　　　 开元教育科技集团股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次

会议决定于 2021 年 5 月 17 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元

教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。现就会议有关事

项通知如下：

一、召开会议基本情况

　 1、会议召集人：公司董事会

　 2、会议召开的合法、合规性：经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事

会第十五次会议审议通过，同意召开公司 2020 年年度股东大会（董事会决议公

告已于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　 3、会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 15:30。

　 4、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 17

　 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

　 5、股权登记日：2021 年 5 月 10 日。

　 6、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他

人出席）结合网络投票

　 7、会议召开地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/9

栋 5 楼会议室。

　　　 8、参会人员

　　　 ①截止2020年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　　 ②本公司董事、监事及高级管理人员；

　　　 ③本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

　　　 （1）审议《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》

　　　 （2） 审议《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》

　　　 （3） 审议《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

　　　 （4）审议《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

　　　 （5） 审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　　 （6） 审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　　 （7）审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　　 （8） 审议《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　　 （9）审议《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

　　　 （10）审议《关于公司2020年度财务审计报告的议案》

　　　 （11）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

　　　 （12）审议《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

　　　 说明：

　　　 1、议案（2）的相关内容详见《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

　　　 2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　　 请各位董事审议并表决。

三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2/9

　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票提案

1.00　　《关于<公司 2020 年年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　√

2.00　　《关于<公司 2020 年年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　　　√

3.00　　《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》　　　　　　　　　　 √

4.00　　《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》　　　　　　　　　　　　√

5.00　　《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　　　　　　√

6.00　　《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　　　　　　√

7.00　　《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》　　　　　　　　　　 √

8.00　　《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》　　　　　　　　√

9.00　　《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》　　　　　　　　　　　　　　　√

10.00　 《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》　　　　　　　　　　　　　√

11.00　 《关于计提商誉减值准备的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

12.00　 《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》　　　　　　√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法

定代表人身份证明、法人股东股

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