华发股份：华发股份关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600325　　　　　　　　　证券简称：华发股份　　　　　　　　 公告编号：2021-030

　　　　　　　　　　　　珠海华发实业股份有限公司

　　　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月18日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　 召开会议的基本情况

(一)　　 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　 股东大会召集人：董事局

(三)　　 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　　合的方式

(四)　　 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日　　　　　　 10 点 00 分

　　召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(五)　　 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

　　　　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 18 日

　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　　的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　　　有关规定执行。

(七)　　　 涉及公开征集股东投票权

否

二、　　　 会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

　　序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　　　关于《公司 2020 年度董事局工作报告》的议案　　　　　　　√

2　　　　　关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案　　　　　　　√

3　　　　　关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案　　　　　　√

4　　　　　关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案　　　　　　　　√

5　　　　　关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案　　　　　　　　√

6　　　　　关于 2020 年度利润分配方案的议案　　　　　　　　　　　　√

7　　　　　关于预计 2021 年度日常关联交易的议案　　　　　　　　　　√

8　　　　　关于预计 2021 年度与维业股份工程类日常关联交易的　　　　√

　　　　　 议案

9　　　　　关于《公司 2020 年度社会责任报告书》的议案　　　　　　　√

10　　　　 关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案　　　　　　√

11　　　　 关于续聘会计师事务所的议案　　　　　　　　　　　　　　　√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　　 上述议案已经公司第九届董事局第八十九次会议及第九届监事会第三十

　六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易

　所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的

　公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　　 股东大会投票注意事项

　 (一)　　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　　　 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

　　　　 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

　　　　 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

　　　　 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　 (二)　　 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　　　 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

　　　　 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

　　　　 先股均已分别投出同一意见的表决票。

　 (三)　　 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　　　　 的，以第一次投票结果为准。

　 (四)　　 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　　 会议出席对象

(一)　　 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

　 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　股票简称　　　　　 股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　　600325　　　 华发股份　　　　　　2021/5/11

(二)　　公司董事、监事和高级管理人员。

(三)　　公司聘请的律师。

(四)　　其他人员

五、　　会议登记方法

　 （一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

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