中兵红箭：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：000519　　证券简称：中兵红箭　 公告编号：2022-08

　　　　　　　　　 中兵红箭股份有限公司

　　　　　 关于聘任公司董事会秘书的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下称“公司”）于2022年1月

14日以通讯表决的方式召开第十一届董事会第一次会议，审

议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任

李志强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满。

　　李志强先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘

书资格证书》，且经公司提交深圳证券交易所审核后无异议。

其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格

管理办法》及《公司章程》等有关规定。

　　公司独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见，详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵

红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议

相关事项的独立意见》。

　　李志强先生联系方式如下：

　　电话：0377-83880269

　　传真：0377-83882888

　　电子邮箱：[email protected]

　　通信地址：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限

公司院内

　　邮编：473000

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　中兵红箭股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月18日

附件

　　　　　　　　　李志强先生简历

　　李志强，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，大学本

科学历，管理学硕士学位，美国注册管理会计师、正高级工

程师。1995年7月参加工作，历任北京北方车辆集团有限公司

助理工程师、工程师、高级工程师，工艺技术中心党支部书

记兼副主任，计量中心主任兼党支部书记、财务部长；北京

北方车辆集团有限公司兴燕公司副总经理、党总支书记；北

京北方车辆集团有限公司后勤装备公司总经理兼党支部书记

等。现任中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。

　　李志强先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年

内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经登录最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。李

志强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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