上海银行：上海银行董事会六届三次会议决议公告

证券代码：601229　　　　　证券简称：上海银行　　　 公告编号：临2021-022

优先股代码：360029　　　　　　　　　　　　　　　　 优先股简称：上银优1

可转债代码：113042　　　　　　　　　　　　　　　　 可转债简称：上银转债

　　　　　　　　　　　 上海银行股份有限公司

　　　　　　　　　 董事会六届三次会议决议公告

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会六届三次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场加视频接入方式召开，

会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18

人，实际出席董事 17 人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》

《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

　　一、上海银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将本报告提交股东大会审议。

　　二、关于上海银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度报

告》《上海银行股份有限公司 2020 年度报告摘要》。

　　三、关于上海银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度社

会责任报告》。

　　四、关于上海银行股份有限公司 2020 年度资本充足率报告的议案

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　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度资

本充足率报告》。

　　五、关于上海银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算的

议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将本议案提交股东大会审议。

　　六、关于上海银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将本议案提交股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上

海银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

　　七、关于上海银行股份有限公司 2020 年度董事履职情况的评价报告

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　同意将本议案提交股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上

海银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　九、关于上海银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度内

部控制评价报告》。

　　十、关于《上海银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告》的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十一、关于制订《上海银行互联网贷款管理暂行办法》的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十二、关于上海银行股份有限公司 2020 年度主要股东履职履约情况的评估

报告

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十三、关于与西南证券股份有限公司关联交易的议案

　　独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事

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前认可声明，并一致同意本议案。

　　表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案回避表决董事：庄�础�

　　十四、关于与上海浦东发展银行股份有限公司关联交易的议案

　　独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事

前认可声明，并一致同意本议案。

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十五、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案

　　独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事

前认可声明，并一致同意本议案。

　　表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

　　十六、关于提请召开上海银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案

　　表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于召开

2020 年度股东大会的通知》。

　　会议还听取了《上海银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》《关于

上海银行 2020 年度互联网贷款业务开展情况的评估报告》《关于上海银行股份有

限公司 2020 年度关联交易管理执行情况的报告》。

　　上述第十三至十五项议案有关关联交易事项，详见公司同时在上海证券交易

所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有

限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董

事关于关联交易的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 24 日

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