澄天伟业：关于召开2020年度股东大会的通知公告

证券代码：300689　　　　　　 证券简称：澄天伟业　　　　　公告编号：2021-019

　　　　　　　　　 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十

三次会议决议，定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2020 年

度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2020 年度股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 15:00

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 14 日

9:15-15:00。

　 5、 会议召开的方式: 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出

席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份

只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结

果为准。

　 6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

　 7、出席对象：

　　 （1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　 （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　 （3） 公司聘请的律师。

　　 （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科

技生态园 10 栋 B3401 会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1.《2020 年度董事会工作报告》

　　2.《2020 年度监事会工作报告》

　　3.《2020 年年度报告及摘要》

　　4.《2020 年度财务决算报告》

　　5.《2020 年度利润分配方案》

　　6.《关于修改<公司章程>的议案》

　　7.《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》

　　8.《关于监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》

　　9. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　10.《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　11.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　12.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　13.《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

　　14.《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

　　15.《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　　　　 16. 《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　　　　 17. 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　　　　 上述内容已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议

　　　审议通过。其中《2020 年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关

　　　于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关

　　　于修改<监事会议事规则>的议案》需经股东大会特别决议审议。

　　　　　 议案 5、议案 7、议案 17 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董

　　　事对该议案发表了同意的独立意见，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　　　　　独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　　　　　相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　　　　 三、 提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　 100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票议案

　1.00　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2.00　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　3.00　　　《2020 年年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　4.00　　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5.00　　　《2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　6.00　　　《关于修改<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　7.00　　　《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬发放方案》

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