昊海生科：2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会会议资料

证券代码：688366　　　　　　　　　证券简称：昊海生科

　　　 上海昊海生物科技股份有限公司

　　　　2022 年第一次临时股东大会、

　　　2022 年第一次 A 股类别股东大会

　　及 2022 年第一次 H 股类别股东大会

　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　 二�二二年三月七日上海

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　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

会议须知…………………………………………………… 1

会议议程…………………………………………………… 3

关于《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ….. 5

关于《公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 …. 6

关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案…….. 7

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　　　　　　　　　上海昊海生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大

　　　　　　　会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

股东大会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东大会规则》以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等

相关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董

事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符

合条件的人士进入会场。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会

议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

　　四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定

会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会

议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司

有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

　　五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，

参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

　　六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东

大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言

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/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时

要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/

提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上

不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

　　七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于

可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如

下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表

决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决

票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

　　十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于

2022 年 2 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海

生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A

股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2022-

005）。

　　十二、特别提醒：对于参加现场会议的投资者，需配合会议召开地点的管理

要求进行体温测量及出入登记，并务必做好个人防护，佩戴口罩。

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昊海生科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 上海昊海生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大

　　　　　　　　 会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　会议议程

　　　 一、会议时间、地点及投票方式

　　　 1、会议时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）14 点 00 分

　　　 2、会议地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

　　　 3、会议召集人：上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　　 4、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票

系统相结合的投票方式

　　二、会议议程

　　　 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

　　　 （二）主持人宣布会议开始；

　　　 （三）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及股东代表股份数情

况；

　　　 （四）宣读并逐项审议以下议案：

　　　 2022 年第一次临时股东大会审议议案：

　　1、 关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　2、《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计

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