广联航空：2020年度董事会工作报告

证券代码：300900　　　　　证券简称：广联航空　　　　公告编号：2021-032

　　　　　　　　　 广联航空工业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

相关规定和要求，秉承对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的

各项职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职的开展各项工作，

积极推进内部制度建设，进一步深化内部管理，科学决策，稳健经营，不断完善

法人治理结构，推动公司各项业务健康发展。现将公司董事会2020年度工作情况

汇报如下：

　　一、2020年度公司运营情况

　　2020年，公司董事会紧密围绕国家重大战略部署、公司整体发展战略目标与

年度经营管理计划，潜心筹划产业与产品布局。围绕大型宽体客机、大型运输机、

先进军用飞机和无人机、多用途无人机及导弹武器系统零部件等需求开展科研立

项和技术攻关，不断提升公司技术研发水平，保持行业技术领先地位。 加大市

场开拓力度，克服新冠疫情的不利影响，不断提升公司核心竞争力，顺利推进公

司登陆深圳证券交易所创业板，赢得登陆资本市场重要席位，保障经营业绩持续

稳定增长。

　　2020年度，公司实现营业总收入为31,470.00万元，比去年同期增长17.22%；

营业利润为11,530.07万元，比去年同期增长45.30%；利润总额为11,523.00万元，

比去年同期增长36.31%。归属于上市公司股东的净利润为10,054.03万元，比去

年同期增长34.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

9,217.78万元，比去年同期增长51.30%。

　　二、董事会日常工作情况

　 （一）董事会会议召开及决议情况

　　2020年度，公司共召开八次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符

合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

　　　 召开时间　　　　　　　 董事会届次　　　　　　　　审议通过的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1. 审议《关于确认公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年 7-12 月 关 联 交 易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》；

　　　　　　　　　　　　第二届 董事 会第六 次 会 2. 审议《关于会计差错更

2020年2月10日

　　　　　　　　　　　　议　　　　　　　　　　　　 正的议案》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 审议《关于提请召开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年 第 一 次 临 时 股 东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大会的议案》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1. 审议《关于同意批准报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出 2019 年 度 财 务 报 表 的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》；

　　　　　　　　　　　　第二届 董事 会第七 次 会 2. 审议《关于公司首次公

2020年3月30日

　　　　　　　　　　　　议　　　　　　　　　　　　 开发行人民币普通股（A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股）股票并在创业板上市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关证 券发 行文件 的 议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1. 审议《2019年度总经理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工作报告》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2. 审议《2019年度董事会

　　　　　　　　　　　　第二届 董事 会第八 次 会

2020年4月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工作报告》；

　　　　　　　　　　　　议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 审议《2019年度财务决

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算报告》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4. 审议《2019年度利润分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配预案》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5. 审议《2019年度内部控

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制自我评价报告》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6. 审议《关于继续聘请天

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 职国际会计师事务所（特

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殊普通合伙）为公司2020

　　　　　

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