方邦股份：广州方邦电子股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

广州方邦电子股份有限公司　　　　　　　　　2021 年年度股东大会会议资料

证券代码：688020　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：方邦股份

　　　　　　　　　广州方邦电子股份有限公司

　　　　　　　　2021 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　 2022 年 3 月

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广州方邦电子股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

2 0 2 1 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 ……………………………………………………………3

2 0 2 1 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程 ……………………………………………………………..5

2 0 2 1 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案 ……………………………………………………………..7

议 案一：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》………………………………. ………….7

议 案二：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》………………………………………….10

议 案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》………………………………………….19

议 案四：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》………………………………………….22

议 案五：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》………………………………………….23

议 案六：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》………………..24

议 案七：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》…………………………………………. 25

议 案八：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》…………………………………………. 26

议 案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案》……………………………………………………………………………………………………………………………27

议案十：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》………………………………….. 32

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　　　　　　　　　　　 广州方邦电子股份有限公司

　　　　　　　　　　 2021 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限

公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，

特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务

请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之

前，会议登记应当终止。

　　三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记

处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代

理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超

过5分钟。

　　六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或

其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得

进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人

等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　八、出席股东大会的股东及

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