证券代码:300256 证券简称:星星科技 公告编号:2021-0041
浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:公司第四届董事会
(三)会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二十次会议审议通过
《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日(星期五)14:30
2、网络投票时间:2021 年 5 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日
9:15-15:00。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二)
(七)出席对象
1、截至股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议普通决议提案
1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;
5、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于 2021 年度申请融资额度的议案》;
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;
(二)审议特别决议提案
8、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
(三)披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过,并同意提交至公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4
月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
(四)其他说明
本次会议审议的议案 8 为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独
计票并进行披露。
此外,公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于 2021 年度申请融资额度的议案》 √
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
8.00 《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
四、会议登记等事项
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月12日17:00
前送达本公司董事会办公室),不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 5 月 12 日,8:30-11:30 和 14:00-17:00
(三)登记地点及授权委托书送达地点:浙江星星科技股份有限公司董事会办
公室(深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼),信函请注明“股东大会”
字样。
(四)会务联系方式
联系人:王云、石雅芳
联系电话:0755-89458115
传真:0755-84518903
电子邮箱:[email protected]
联系地址:深圳市坪山区
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