南山智尚：山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300918　　　　　　证券简称：南山智尚　　　　　　公告编号： 2021-027

　　　　　　　　　　 山东南山智尚科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议

审议通过，决定于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会。现将会议相关事项

通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日下午 14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年

5 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记

在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）截至 2021 年 4 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股

东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：山东省龙口市南山国际会议中心 3 楼白玉厅

　　8、股权登记日：2021 年 4 月 29 日

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

　　3、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　4、审议《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　5、审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付 2020 年度审计费的议案》；

　　7、审议《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

　　8、审议《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》；

　　9、审议《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021 年度综合服务协议附表”并

预计 2021 年度关联交易额度的议案》；

　　10、审议《关于 2021 年与财务公司关联交易预计情况的议案》；

　　11、审议《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021 年度综

合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

　　12、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

　　13、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；

　　14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　14.1 提名赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　14.2 提名宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　14.3 提名曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　14.4 提名宋军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　14.5 提名刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　14.6 提名宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　15.1 提名朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　15.2 提名赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　15.3 提名姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；

　　16.1 提名宋建亭先生为第二届监事会监事候选人；

　　16.2 提名潘峰先生为第二届监事会监事候选人；

　　16.3 提名栾文辉先生为第二届监事会监事候选人；

　　除上述议案，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事

会第十二次会议审议通过，议案内容详见 2021 年 2 月 4 日及 2021 年 4 月 17 日公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登

的相关公告。本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员

及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开

披露。关联股东南山集团有限公司将回避表决议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 和议案 11。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

100　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

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