全 聚 德：独立董事年度述职报告

　　　　　　 中国全聚德（集团）股份有限公司

　　　　　　　独立董事浦军 2020 年度述职报告

各位董事：

　　本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提

名、经公司七届十七次（临时）董事会和 2020 年第一次临时股东大会审议通过

并聘任的独立董事。

　　2020 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公

司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、

《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独

立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，

对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法

权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：

　　一、出席会议情况

　　（一）董事会会议

　　本人作为独立董事，出席了公司 2020 年度召开的 8 次董事会会议，其中董

事会第八届八次、十次、十三、十四次会议以现场方式召开，其余 4 次会议以通

讯方式召开。本人出席了全部现场董事会会议，认真审议会议议案，在充分发表

独立意见后表决，对全部议案投赞成票。

　　在充分发表独立意见后表决，对全部议案投赞成票，且认真审议其余 4 次通

讯董事会提交的议案，对全部议案投赞成票。

　　（二）股东大会

　　公司 2020 年度召开了 4 次股东大会，本人全部出席，分别是 2020 年 3 月

23 日召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年 5 月 6 日召开 2019 年度股东大

会、2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年 11 月 11 日召

开 2020 年第三次临时股东大会。

　　报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内

容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的

义务。本人认为：公司 2020 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决

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　 策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2020 年度公司

　 董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。

　　　 二、发表独立意见情况

　　　 2020 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放

　 与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：

　　日期　　　　　会议届次　　　　　　　　　　发表独立意见的事项

　　　　　　　　　　　　　　　1.关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

2020年3月6日　　　八届七次　　充流动资金的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　2.关于回购部分社会公众股份的议案。

2020年4月9日　　　　 /　　　　关于董事长辞职的独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　事前认可意见：

　　　　　　　　　　　　　　　1.关于公司 2020 年度日常关联交易事项、关于北京首都

　　　　　　　　　　　　　　　旅游集团财务有限公司的风险持续评估报告等关联交易

　　　　　　　　　　　　　　　的事项；

　　　　　　　　　　　　　　　2.关于 2020 年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　事项

　　　　　　　　　　　　　　　独立意见：

　　　　　　　　　　　　　　　1.公司 2019 年度利润分配的情况；

2020年4月10日　　 八届八次　　2.公司 2019 年度内部控制自我评价报告；

　　　　　　　　　　　　　　　3.公司 2019 年度募集资金存放和使用情况报告；

　　　　　　　　　　　　　　　4.公司 2020 年度日常关联交易事项；

　　　　　　　　　　　　　　　5.北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告；

　　　　　　　　　　　　　　　6.使用闲置自有资金进行结构性存款；

　　　　　　　　　　　　　　　7.公司聘任 2020 年度财务审计机构；

　　　　　　　　　　　　　　　8.增补公司第八届董事会董事；

　　　　　　　　　　　　　　　9.审核公司董事和高级管理人员 2019 年度薪酬；

　　　　　　　　　　　　　　　10.检查公司报告期内关联方资金往来、对外担保的情况。

2020年7月10日　　八届十一次 增补公司第八届董事会董事

　　　　　　　　　　　　　　事前认可意见：

　　　　　　　　　　　　　　关于北京首都旅游集团财务有限公司的风险持续评估报

　　　　　　　　　　　　　　告的关联交易事项；

　　　　　　　　　　　　　　独立意见：

2020年8月25日　　八届十二次

　　　　　　　　　　　　　　1.公司 2020 年上半年度关联方资金占用和对外担保的情

　　　　　　　　　　　　　　况；

　　　　　　　　　　　　　　2.北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2020

　　　　　　　　　　　　　　年半年度）。

2020年10月23日　 八届十三次 增补公司第八届董事会独立董事候选人

　　　 三、保护股东合法权益方面所做的工作

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　　对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的

重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，

对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核

查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。

　　四、任职董事会专业委员会的工作情况

　　（一）审计委员会工作情况

　　审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，

审议内控审计部提交的内

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