梅安森：2020年度董事会工作报告

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　　2020 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和国家其他有关法律法规所规定

的各项职责，执行股东大会的各项决议，勤勉认真地开展工作，充分发挥其在公司经营管理中

的重要作用。年度内主要做了以下几个方面的工作：

　　一、 董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会根据工作需要，召开了 11 次董事会会议，会议情况如下：

　　1、第四届董事会第九次会议

　　重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决

的方式召开，会议应参与表决董事八人，实际参与表决董事八人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（2）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

　　2、第四届董事会第十次会议

　　重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议

室召开，会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长马焰先生主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议

并以书面表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

　　（2）审议通过《2019 年度总经理工作报告》；

　　（3）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

　　（4）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》；

　　（5）审议通过《2019 年度利润分配预案》；

　　（6）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

　　（7）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

　　的议案》；

　　（8）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　（9）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

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　　（10）审议通过《关于减少公司注册资本议案》；

　　（11）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（12）审议通过《2020 年第一季度报告》；

　　（13）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　（14）审议通过《<重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>

　　及其摘要》；

　　（15）审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核办

　　法》；

　　（16）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相

　　关事宜的议案》；

　　（17）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

　　3、第四届董事会第十一次会议

　　重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2020 年 5 月 9 日以通讯表决

的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　（2）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。

　　（3）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》。

　　（4）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。

　　（5）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议

　　案》。

　　（6）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　（7）审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　及公司填补回报措施和相关主体承诺的议案》。

　　（8）审议通过《关于重庆梅安森科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022

　　年）的议案》。

　　（9）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

　　议案》。

　　（10）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

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　　4、第四届董事会第十二次会议

　　 重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 5 月 27 日以通讯表

决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于申请银行授信的议案》；

　　（2）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　5、第四届董事会第十三次会议

　　 重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯表

决的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

　　（2）审议通过《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议

　　案》。

　　6、第四届董事会第十四次会议

　　重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 13 日以通讯表决

的方式召开，会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决方式通过如下议案：

　　（1）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成

就的议案》；

　　（2）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　　（3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　（4）

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