迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688685　　　　　　　 证券简称：迈信林　　 公告编号：2022-010

　　　　　　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 4 楼会议

室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 59,807,803

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　59,807,803

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53.4634

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　53.4634

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，由董事长张友志先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏迈信林航空科技股份

有限公司章程》的有关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，受苏州市疫情防控影响，以现场方式出席 2 人，通讯方

式出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，受苏州市疫情防控影响，以现场方式出席 2 人，通讯方

式出席 3 人；

3、 董事会秘书薛晖先生现场出席会议；其他高级管理人员以通讯方式列席本次

会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

案>》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　59,768,903 99.9349 38,900 0.0651　　　　　　 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　　股东类型

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　比例　　票数　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651　　　　　　　　 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相

关事宜的议案》

　　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651　　　　　　　　 0 0.0000

4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　 59,768,903 99.9349 38,900 0.0651　　　　　　　　 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

案

　　　　 议

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