达刚控股：第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300103　　　　　　证券简称：达刚控股　　　　　公告编号：2021-24

　　　　　　　　　达刚控股集团股份有限公司

　　　第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临

时）会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 11 日以

电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主

席王玫刚先生主持，审议了以下议案：

　　1、《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》

　　监事会认为，公司控股股东及实际控制人孙建西女士优化调整股份赠予承诺

实施方案事项的审议和决策程序符合《公司法》及《上市公司监管指引第 4 号-

上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律

法规，关联方回避了表决；本次孙建西女士对股份赠予承诺的实施方案进行优化

调整符合公司的实际情况，不存在损害公司和其他非关联股东合法权益的情形。

　　因监事会成员王玫刚、石剑及李金哲作为关联方回避表决，非关联监事人数

不足半数，无法形成有效决议，因此，将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联方王玫刚、石剑及李金哲回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、《关于变更公司会计政策的议案》

　　监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变

更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东

合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

　　　　　　　　达刚控股集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　二〇二一年四月十六日

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