鲁抗医药：鲁抗医药关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600789　　　　　证券简称：鲁抗医药　　　　　　　公告编号：2021-016

　　　　　　　　　 山东鲁抗医药股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月19日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　 召开会议的基本情况

　　(一)　　 股东大会类型和届次

　　2020 年年度股东大会

　　(二)　　 股东大会召集人：董事会

　　(三)　　 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

　　(四)　　 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日　　　14 点 00 分

　　召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

　　(五)　　 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 19 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　(六)　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

　　(七)　　涉及公开征集股东投票权

　　无

二、　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　2　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　3　　 《2020 年度独立董事述职报告》　　　　　　　　　　　 √

　4　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　5　　 《2020 年度利润分配方案》　　　　　　　　　　　　　 √

　6　　 《2020 年年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　　　 √

　7　　 《2021 年财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　　 √

　8　　 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合　　　　　　　√

　　　　伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

　9　　 《关于 2021 年度日常性关联交易的议案》　　　　　　　√

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案　　　　　　　　　　　　　　 应选董事（6）人

10.01 彭欣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

10.02 董坤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

10.03 张杰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

10.04 刘松强　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

10.05 丛克春　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

10.06 李莉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.00 关于选举独立董事的议案　　　　　　　　　　　 应选独立董事（3）人

11.01 邓子新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.02 綦好东　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

11.03 冯立亮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.00 关于选举监事的议案　　　　　　　　　　　　　　 应选监事（2）人

12.01 杨志勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

12.02 刘承通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 上述第 1、3-11 项议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，第 2、

12 项议案经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登

在 2021 年 4 月 17 日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　 应回避表决的关联股东名称：华鲁控股集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　 股东大会投票注意事项

　　(一)　 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

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