冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600251　　　　　　 股票简称：冠农股份　　　 公告编号：临 2021-096

　　　　　　　　　　 新疆冠农果茸股份有限公司

　　　　　 第六届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自

送达方式发出。

　　（三）本次会议于 2021 年 10 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农

大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

　　（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人

员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的议案》（详见

2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关

于子公司建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目的公告》，公告编号：临 2021-089）

　　同意公司全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司以不超过 31,139.20

万元建设年处理 30 万吨毛棉籽加工项目，资金来源为自筹。

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　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(二) 审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案》的议案》（详见

2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关

于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》公告编号：临 2021-090）

　　同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途进

行变更，增加 “新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项

目”，本次募集资金规模由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司

债券方案其他条款不变。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详

见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规

和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果

茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后

的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报

告（修订稿）的议案》（ 详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn

《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报

告（修订稿）》）

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规

和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金

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运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及

相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见 2021 年 10 月 28 日上海证券交易所网站

sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回

报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，公告编号：临 2021-091）

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规

和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

具体情况，公司对《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及

相关主体承诺（修订稿）》部分内容进行了更新修订，同意修订后的《关于公司公开

发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于增补风险控制委员会委员的议案》

　　同意马洁先生为董事会风险控制委员会委员。增补完成后，刘中海、康建新、

胡本源、马洁、李大明五位先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘中海先

生为主任委员，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(七) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见 2021 年 10 月 28

日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分

限制性股票的公告》，公告编号：临 2021-092）

　　根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上

市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购

价格 2.685 元/股、预留授予回购价格 3.945 元/股），对已与公司解除劳动关系的魏

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　　礼广、林秋菊等 4 人已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票进行回购注销，

　　回购总额 452,163.00 元，资金来源为自有资金。

　　　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　

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