麦迪科技：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　会议资料

　　　　二〇二一年四月十七日

　　　　　　 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………….. 1

2020 年年度股东大会议程 ……………………………………… 3

　　　 议案 1：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ……………. 5

　　　 议案 2：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ……………. 6

　　　 议案 3：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ……………… 7

　　　 议案 4：关于公司 2021 度财务预算方案的议案 ………………. 13

　　　 议案 5：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案 …………. 16

　　　 议案 6：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 …………….. 17

　　　 议案 7：关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案 ……. 18

　　　 议案 8：关于公司 2021 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供

　　　 部分担保的议案………………………………………. 19

　　　 议案 9：关于确定公司 2020 年度董事薪酬方案的议案 …………. 21

　　　 议案 10：关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 ………… 23

　　　 议案 11：关于确定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案 ………… 24

　　　 议案 12：关于调整公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 ………… 25

　　　 议案 13：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ……… 26

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　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》

的相关规定，特制定 2020 年年度股东大会会议须知。

　　　 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工

作。

　　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不

在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东

或股东代理人，不参加表决和发言。

　　　 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状

态。

　　　 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并

填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应

当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

　　　 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持

人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题

无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。

　　　 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投

票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选

一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

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　　七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制

止，并及时报告有关部门处理。

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　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

会议主持人：董事长翁康先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2020 年年度股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣布股东大会审议议案

　　1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　4、审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

　　5、审议《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

　　6、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　7、审议《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》

　　8、审议《关于公司 2021 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供

部分担保的议案》

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　 9、审议《关于确定公司 2020 年度董事薪酬方

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