汤姆猫：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300459　　　　　 证券简称：汤姆猫　　　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

　　　　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年2月14日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的

议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了

《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月2日（星期三）14:00；

　　（2）网络投票时间：2022年3月2日，其中：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时

间为：2022年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月2日9:15至15:00

的任意时间。

　　5、股权登记日：2022年2月24日（星期四）

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的

方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交

所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席及列席对象

　　（1）于股权登记日2022年2月24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商

会大厦36层公司办公地会议室

　　9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定

执行。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　本次股东大会审议公司第四届董事会第十五次会议审议通过的且需股东大

会审议或选举的议案：

　　1、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保

关系的议案》；

　　2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案2涉及修改公司章程事项，需以特别决议表决通过。

　　2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事已对

上述需发表意见的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　　 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司

　规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董

　事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

　的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　　 三、提案编码

　　　 表一　　 本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案

　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

100　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　　　 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司

1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　 延续互保关系的议案》

2.00　 《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 四、本次股东大会会议登记方法

　　　 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　　 2、现场登记时间：2022年3月2日（星期三）上午9:00-11:30。

　　　 3、现场登记地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大

　厦一楼大厅。

　　　 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

　人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

　托人身份证办理登记手续。

　　　 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

　表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

　明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

　理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

　法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　　 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写

　《参会股东登记表》（式样详见附件3）；传真与信函请于2022年3月2日（星期三）

　上午9:00-11:30之前送达至公司；来信请寄：浙江省

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