首开股份：首开股份独立董事2020年度述职报告

　　　　　　　　　北京首都开发股份有限公司

　　　　　　　　 独立董事 2020 年度述职报告

　　　 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定，作为北京首都开发股份有限公司现任独立董事，现就

2020 度工作情况向董事会作如下报告。

　　　 一、独立董事基本情况

　　　 2020 年初，公司三位独立董事为孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛

女士。2020 年 12 月 9 日，公司 2020 年第四次临时股东大会增选秦虹女

士为独立董事。

　　　 孙茂竹任审计委员会主任委员、委员；提名、薪酬与考核委员会委

员；

　　　 白涛任提名、薪酬与考核委员会主任委员、委员、战略与投资委员

会委员；

　　　 邱晓华任审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员。

　　　 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　　 公司独立董事均拥有深厚的专业资质及工作能力，在从事的专业领

域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

　　　 孙茂竹：男，1959 年2月出生，中共党员，研究生学历，注册会计

师。中国人民大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学

会管理会计专业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和

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系副主任、中国人民大学商学院党委副书记。曾任首开股份第六届、第

七届独立董事。现任北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事、西

藏天路股份有限公司独立董事、上海卓然技术股份有限公司独立董事。

　　邱晓华：男，1958年1月出生，经济学博士学历。2012年8月至2018

年2月，任民生证券股份有限公司首席经济学家；2016年1月至2019年1

月，任广东华兴银行股份有限公司首席经济学家；2015年11月至2018年5

月，任泛海控股股份有限公司泛海研究院院长；2017年5月至2019年8月，

任云南白药集团股份有限公司董事；2017年9月至今，任金砖（厦门）股

权投资基金有限公司董事长；2018年5月至今，任阳光资产管理股份有限

公司首席战略官；2019年11月至今，任阳光保险集团股份有限公司首席

经济学家。现任海洋石油工程股份有限公司独立董事、易联众信息技术

股份有限公司独立董事、龙洲集团股份有限公司独立董事。

　　白涛：女，1965年3月出生，法学博士学历。2002年4月至今，任北

京市君合律师事务所合伙人，律师。现任国信证券股份有限公司独立董

事、博彦科技股份有限公司独立董事。

　　秦虹：女，1963 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士学历。1999

年 5 月至 2019 年 4 月历任住房和城乡建设部政策研究中心副主任、主任；

2019 年 5 月至今任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员；

2019 年 11 月至 2020 年 6 月任房天下（SFUN）独立董事；现任红星美凯

龙家居集团股份有限公司独立董事、华润万家生活（港股 01209）独立

董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　 公司独立董事均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交

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　　　 易所或深圳证券交易所组织的专业培训，与公司之间不存在雇佣关系、

　　　 交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事

　　　 制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

　　　　　　　二、独立董事年度履职情况

　　　　　　　1、出席 2020 年董事会及股东大会会议情况

　　　　　　　2020 年度，公司共召开董事会 28 次，股东大会 5 次。独立董事对

　　　 董事会各项议案及公司其他事项均表决同意。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加股东大

　　　　　 参加董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会情况

董事

　　　　　 本年应参　　　　　　 以 通 讯　　　　　　　　　　　　　是否连续两

姓名　　　　　　　　　 亲 自 出　　　　　　 委 托 出 缺席　　　　　　　　　　　出席股东大

　　　　　 加的董事　　　　　　 方 式 参　　　　　　　　　　　　　次未亲自参

　　　　　　　　　　　 席次数　　　　　　　 席次数　 次数　　　　　　　　　　　会的次数

　　　　　 会次数　　　　　　　 加次数　　　　　　　　　　　　　　加会议

孙茂竹　　 28　　　　　2　　　　26　　　　　0　　　　　0　　　　　否　　　　　 5

邱晓华　　 28　　　　　0　　　　28　　　　　0　　　　　0　　　　　否　　　　　 5

白涛　　　 28　　　　　1　　　　27　　　　　0　　　　　0　　　　　否　　　　　 4

秦虹　　　 3　　　　　 0　　　　3　　　　　 0　　　　　0　　　　　否　　　　　 0

　　　　　2、出席 2020 年度董事会专门委员会会议情况

　　　　　公司董事会下设战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员、审计

　　　 委员会三个专门委员会。孙茂竹担任审计委员会主任委员、提名、薪酬

　　　 与考核委员会委员；白涛担任提名、薪酬与考核委员会主任委员、战略

　　　 与投资委员会委员；邱晓华担任审计委员会委员、提名、薪酬与考核委

　　　 员会委员。

　　　　　2020 年度，董事会提名、薪酬与考核委员会召开会议 3 次，审议议

　　　 案 4 项。审计委员会召开

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