容百科技：容百科技2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　 宁波容百新能源科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　2020 年，作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，谨慎、

忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东

所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员

会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公

司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、

规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

　　于清教，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于

中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高

级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律

法规研究室主任助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调

事业部市场总监；2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；

2009 年 11 月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至

2012 年 4 月，任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2016 年 1 月至 12

月，任澳大利亚 RLG 公司独立董事；2017 年 1 月至今，任北京稀旺投资管理有

限公司董事长；2017 年 8 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书长；2019

年 7 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月

至今，任北京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任四川长

虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任海融惠达（青岛）

网络科技有限公司董事长；2018 年 3 月至今，任公司独立董事。

　　姜慧，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大

学金融学硕士学位。2004 年至 2010 年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理

部部长；2010 年至 2014 年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；

2015 年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018 年 3 月至今，任公

司独立董事。

　　赵懿清，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中

国人民大学管理学博士学位。2011 年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会

计学院任教；2017 年 3 月至今，任深圳通业科技股份有限公司独立董事；2018

年 3 月至今，任公司独立董事。

　　作为公司独立董事，我们均具备独立董事任职资格，我们本人及直系亲属、

主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%

或 5%以上已发行股份的股东单位任职；我们没有为公司或其附属企业提供财务、

法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关

系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

　 （一）出席会议情况

　　报告期内，公司共召开 10 次董事会、2 次股东大会，具体出席情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　参加董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大会情况

　　　　　是否

　董事　　　　　 本年应　　　　　　　　　　　　　　　　　 是否连续

　　　　　独立　　　　　　亲自　 以通讯　　　　　　　　　　　　　　　出席股东

　姓名　　　　　 参加董　　　　　　　　　 委托出　 缺席　 两次未亲

　　　　　董事　　　　　　出席　 方式参　　　　　　　　　　　　　　　大会的次

　　　　　　　　 事会次　　　　　　　　　 席次数　 次数　 自参加会

　　　　　　　　　　　　　次数　 加次数　　　　　　　　　　　　　　　　 数

　　　　　　　　　 数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议

于清教　　是　　　10　　　10　　　10　　　 0　　　 0　　　　否　　　　 2

赵懿清　　是　　　10　　　10　　　10　　　 0　　　 0　　　　否　　　　 2

　姜慧　　 是　　　10　　　10　　　10　　　 0　　　 0　　　　否　　　　 2

　　此外，报告期内董事会专门委员会共召开 6 次会议，作为董事会各专门委员

会的成员，我们均参加了各自任职的专门委员会会议，无缺席会议情况。

　　我们认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料

及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会及各专门

委员会关于公司定期报告、利润分配方案、聘请会计师事务所、会计政策变更、

募集资金使用、董事及高管薪酬方案、关联交易、对外担保、对外投资、股权激

励等重要事项进行了审议，提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会

及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2020 年度，我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项

议案均投赞成票。

　 （二）现场考察及公司配合情况

　　报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董

事的沟通交流。由于新冠疫情防控政策，我们对公司现场考察的安排受到了一定

影响，除了现场方式，本人更多地通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。此外，我们利用参加股东大会、董

事会及各专业委员会会议的机会了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取

公司管理层对行业发展情况、新产品研发进度

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