广和通：独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　　　　　　　深圳市广和通无线股份有限公司独立董事

　　　　 关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公

司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的

态度，对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　 一、关于公司 2020 年度利润分配的独立意见

　 公司拟以截至 2021 年 4 月 15 日公司的总股本 241,904,234 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 7 股。

　　我们认为：公司 2020 年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股

东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。我们同意公

司 2020 年度利润分配预案。

　 二、关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的

独立意见

　 经核查，我们认为：2020 年公司日常关联交易实际发生情况未超出年初的预

计范围 ,实际发生金额少于全年预计金额，差异不会对公司日常经营及业绩产生

影响；公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，

不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营

能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符

合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意公司上述关联交易

的相关议案。

　 三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

　 经认真审阅公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及认真核查后，

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我们认为：公司已经建立了完善的公司治理结构和内部控制体系，公司各项经营

管理活动严格按照相关制度规范运行，对公司经营管理能够起到科学、有效的监

督和管控，有利于保障公司的高效有序运行。我们认为，公司《2020 年度内部

控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度内部控制制度的建设及

运营情况。

　 四、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》，对公司 2020 年度募集资金存放与使用

的情况进行了认真核查，我们认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不

存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

　 五、关于 2020 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见

　　经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风

险和关联方占用资金风险。2020 年度，公司为参股公司深圳市锐凌无线技术有

限公司（以下简称“锐凌无线”）向银行申请 9,900 万美元（含等值人民币）

并购授信额度提供股权质押和担保，锐凌无线将以自有资产为广和通提供反担

保；锐凌无线的参股股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳建信华讯股权投资

基金管理有限公司将质押所持有的锐凌无线股权，为参股公司此次申请并购授信

额度提供股权质押担保。该对外担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成

不利影响，符合公司及锐凌无线的整体利益，且审议、决策程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有

关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2020 年度，

公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在

以前年度发生并累积至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其关联方

占用公司资金的情况，不存在侵害中小股东利益的情形。

　 六、关于续聘公司外部审计机构的独立意见

　 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度外部审计

机构，经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券

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　　深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其作为

公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，工作勤勉尽责，

坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证

审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2021 年度外部审计机构。

　 七、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见

　 经核查，我们认为：公司董事及高级管理人员的薪酬方案的制定符合《公司

法》、《公司章程》及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的相关规定，

符合公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公司发展

需要。因此，我们同意公司董事及高级管理人员薪酬的方案。

　 八、关于公司 2020 年度计提资产减值准备的独立意见

　 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务

状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存

在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　 九、关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的独

立意见

　 经核查，我们认为：公司终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资

金使用计划，是根据市场环境变化及募集资金的实际使用情况进行的优化调整，

有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成实质性影响，也不

存在损害股东利益的情况；本次议案内容和决策程序符合《中华人民共和国证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程

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