劲嘉股份：2020年年度监事会工作报告

　　　　　　　　　　　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年年度监事会工作报告

　　2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，

本着对全体股东负责的精神，切实履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及

高级管理人员的监督职能，及时掌握公司财务、内控、信息披露情况，为公司规

范运作、健康持续发展起到了积极作用。现将 2020 年度监事会主要工作报告如

下：

一、2020 年度公司监事会的工作情况

　　2020 年度，监事会成员列席了公司董事会召开的全年共 11 次会议，按时出

席报告期内召开的 2 次股东大会。

　　报告期内公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

　　1、2020 年 4 月 13 日，公司召开了第五届监事会 2020 年第一次会议。通过

了以下议案：

　　（1）《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》；

　　（2）《关于 2019 年年度报告全文及 2019 年年度报告摘要的议案》；

　　（3）《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》；

　　（4）《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》；

　　（5）《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》；

　　（6）《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　（7）《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　（8）《关于 2019 年年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　（9）《关于公司 2020 年日常经营关联交易预计的议案》；

　　（10）《关于会计政策变更的议案》；

　　（11）《关于坏账核销的议案》；

　　（12）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》；

　　（13）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

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　　（14）《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 4 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、2020 年 4 月 27 日，公司召开了第五届监事会 2020 年第二次会议。通过

了以下议案：

　　（1）《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、2020 年 5 月 11 日，公司召开了第六届监事会 2020 年第一次会议。通过

了以下议案：

　　（1）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 5 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、2020 年 6 月 29 日，公司召开了第六届监事会 2020 年第二次会议。通过

了以下议案：

　　（1）《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、2020 年 8 月 20 日，公司召开了第六届监事会 2020 年第三次会议。通过

了以下议案：

　　（1）《关于公司 2020 年半年度报告全文及其正文的议案》；

　　（2）《关于公司 2020 年半年度财务报告的议案》；

　　（3）《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

　　（4）《关于使用自有资金进行委托理财计划的议案》；

　　（5）《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、2020 年 10 月 22 日，公司召开了第六届监事会 2020 年第四次会议。通

过了以下议案：

2020 年年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 5 页

　　（1）《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正文的议案》；

　　（2）《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》；

　　（3）《关于增加公司与参股公司日常关联交易预计的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、2020 年 11 月 20 日，公司召开了第六届监事会 2020 年第五次会议。通

过了以下议案：

　　（1）《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》。

　　本次会议决议刊登在 2020 年 11 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、对公司 2020 年度经营管理行为和业绩的基本评价

　　2020 年度，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有

关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董

事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：

　　（一）公司依法运作情况

　　2020 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳

证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，通过召开监事会、

列席董事会会议、参加股东大会等方式，全面了解和掌握公司整体运营情况，对

公司决策的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、公司内控体系的建

立和完善情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认

为：公司所有重大决策程序合法，信息披露及时、准确、完整，董事会运作规范、

决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员

在履职时履行了忠实勤勉义务，公司已建立了较为完善的内部控制制度。

　　（二）检查公司财务的情况

　　监事会对 202

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