隆基机械：监事会决议公告

证券代码：002363　　　　　　 证券简称：隆基机械　　　　　　 公告编号：2021-012

　　　　　　　　　　　　　山东隆基机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　 第五届监事会第四次会议决议公告

　　　　　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

　　　 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021

年 4 月 16 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 4 月 9 日以电话和传

真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股

份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合

法有效。

　　会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告〉

的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会

议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事

会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各

项决议的实施。结合 2020 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事

会工作报告》。

　　 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要

的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　公司监事会对 2020 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制

和审核的公司 2020 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。2020 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《山东隆基机械股份有限公司 2020 年年度报告全文》于 2021 年 4 月 19 日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《山东隆基机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 19 日刊登

于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告和

2021 年度财务预算报告的议案》。

　　监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确地反映了公司的主要经营

成果，未发现 2020 年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发

现损害中小股东利益的事项；认为公司 2021 年度财务预算报告各项指标是科学合理

的，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议

案》,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的议案》，并同意将

该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　职务　　　　　　　　年薪（税前）

　　　　王忠年　　　　　　　　　　监事会主席　　　　　　　　　 –

　　　　呼国功　　　　　　　　　　 职工监事　　　　　　　　　　9

　　　　秦绪林　　　　　　　　　　　 监事　　　　　　　　　　 9.6

　　公司监事王忠年先生不在公司领取薪酬。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 七、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司 2020 年度内部控制的自我评

价报告>的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，

符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自

我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司

内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　八、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构的议案》。

　　监事会认为：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，

为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘和信会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021

年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　本议案需提请 2020 年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　九、审议并通过《关于预计公司2021年度日常经营性关联交易的议案》，并同意

将该议案提交2020年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关

联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益

和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股

东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

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