启明星辰：2020年度董事会工作报告

　　　　　　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋

予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的

发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2020 年度（即“报告

期”）的工作情况汇报如下：

　　一、报告期内总体经营情况

　　报告期内，公司的经营情况良好，尽管受到疫情影响，仍然实现了业绩稳定

增长。公司全年完成营业收入 36.47 亿元、归属于上市公司股东的净利润 8.04

亿元、扣除非经常性损益的净利润 7.03 亿元，同比增长分别为 18.04%、16.82%、

22.34%。经营活动产生的现金流量净额 6.58 亿元，同比增长 32.5%。基本每股

收益 0.87 元，增长 12.99%。

　　2020 年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、

华北、华中五大区域资源中心，9 个省级二级业务支撑中心及 75+城市安全运营

中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运

营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。2021 年

力争累计达到 120 个城市和地区的覆盖。

　　报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务

在内的新安全业务收入达 10 亿，同比增长 67%，具备良好的成长性和发展前景。

　　报告期内，公司进一步优化内部治理结构，落实合伙人制度，打造高素质的

经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励合伙人为公司长期服务，共

享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为价值共同体，促进公司的长期发

展和市场竞争力的持续提升。

　　二、董事会报告期内主要工作情况

　　2020 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执

行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大

事项，确保董事会规范运作和务实高效。

　　（一）董事会会议召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，具体为：

序号　　董事会届次　　　　　召开时间　　　　　　　　　　　　　审议议案

　　　 第四届董事会第　　　　　　　　　　　　《关于赎回已发行可转换公司债券“启明转

1　　　　　　　　　　　2020 年 2 月 5 日

　　　　 八次会议　　　　　　　　　　　　　　债”的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》；2、《关于公司<2019 年度董事会工作

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告>的议案》；3、《关于公司<2019 年度财务

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 决算报告>的议案》；4、《关于核销坏账的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案》；5、《关于公司<2019 年度报告>及其摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》；6、《关于公司 2019 年度利润分配的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案》；7、《关于公司<2019 年度募集资金存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 放与实际使用情况的专项报告>的议案》；8、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>

　　　 第四届董事会第　　　　　　　　　　　　的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）；

2　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 27 日

　　　　 九次会议　　　　　　　　　　　　　　10、《关于董事薪酬分配方案的议案》；11、《关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于高级管理人员薪酬分配方案的议案》；12、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 技术有限公司向银行申请授信额度提供担保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》；13、《关于为全资子公司北京网御星

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 云信息技术有限公司向银行申请授信额度提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供担保的议案》；14、《关于使用自有闲置资金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进行投资理财事宜的议案》；15、《关于变更公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；16、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《关于补选独立董事的议案》；17、《关于召开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019 年度股东大会的议案》

　　　 第四届董事会第

3　　　　　　　　　　　2020 年 4 月 29 日　 《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

　　　　 十次会议

　　　 第四届董事会第

4　　　　　　　　　　　2020 年 5 月 29 日　 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　　　十一次会议

　　 第四届董事会第

5

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