证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2021-014
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
三次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开,会议通知于 2021
年 4 月 6 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振
文先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
1、 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、 审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
3、 审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年度独立董事述职报告(孟继安)》、《德固特 2020 年度独
立董事述职报告(牛彩萍)》及《德固特 2020 年度独立董事述职报告(于培友)》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。
4、 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年年度报告》(公告编号:2021-015)及《德固特 2020 年
年度报告摘要》(公告编号:2021-016)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
以经审计的 2020 年度经营业绩为基础,根据公司的战略发展目标及 2021
年度的市场营销、生产经营计划,公司 2021 年度的财务预算情况为:2021 年度
营业收入预计同比增长 8%-12%;利润总额预计同比增长 5%-10%。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有多年为上市公司提供审计服务的
经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审
计,鉴于此,公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2021 年度财务审计机构,向公司提供会计报表审计业务,聘期 1 年,审计
费用 60 万元(不含税)。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的公告》(公告编号:2021-019)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为:公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效
的内部控制,审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
9、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以未来实施时股权登记日的总股本为
基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税);公司不送红股,不
进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配
股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《德固特关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-018)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、 审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案》
参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平,结合公
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