德固特：监事会决议公告

证券代码：300950　　　　　　　　 证券简称：德固特　　　　　　公告编号：2021-017

　　　　　　　　　 青岛德固特节能装备股份有限公司

　　　　　　关于第三届监事会第九次会议决议的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九

次会议于 2021 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021

年 4 月 6 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主

持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2020 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特 2020 年

年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

　　以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及 2021

年度的市场营销、生产经营计划，公司 2021 年度的财务预算情况为：2021 年度

营业收入预计同比增长 8%-12%；利润总额预计同比增长 5%-10%。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、 审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的

经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审

计，鉴于此，公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1 年，审计

费用 60 万元（不含税）。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效

的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不

进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配

股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、 审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：

在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，

不再领取监事职务报酬。

　　具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告

编号：2021-020）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 青岛德固特节能装备股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 16 日

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