新强联：第三届监事会第十次会议决议公告

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　证券代码：300850　　　　　 证券简称：新强联　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　 洛阳新强联回转支承股份有限公司

　　　　　　　　　　 第三届监事会第十次会议决议公告

　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议

于2022年2月21日以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司二楼会议室，会议

通知于2022年2月17日以口头、电话通知等方式送达。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由公司监事会主席张占普先生召集和主持。

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理

委员会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》等相关法律法规的规定，在考虑从募集资金中扣除 14,500 万元的财务性投资因

素后，公司拟将本次发行募集资金总额不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）调整为

整为不超过 135,500 万元（含 135,500 万元）。

　　公司监事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行

法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规

定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

　　根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

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　　 （二）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　 公司分别于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和

2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关

议案。

　　 根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超

过人民币 150,000.00 万元（含人民币 150,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除

14,500.00 万 元 的 财 务 性 投 资 因素 后 ， 本 次 可 转债 发 行 规 模 将 减至 不 超 过 人 民 币

135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，

本次发行方案的其他条款不变。

　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司

实际情况进行认真分析、逐项自查，本次调整募集资金规模及募集资金用途后，公司仍

符合向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司

债券的条件。

　　 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

　　 1. 发行规模

　　 调整前：

　　 根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟

发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）。

具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　 调整后：

　　 根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟

发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）。

在考虑从募集资金中扣除 14,500.00 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将

减至不超过人民币 135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），具体募集资金数额由

公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　 2. 本次发行的募集资金用途

　　 调整前：

　　 本次发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），扣除发

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行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　 序号　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　项目投资额　　　 募集资金拟投入额

　　　 1　 齿轮箱轴承及精密零部件项目　　　　　　 111,320.00　　　　　 111,320.00

　　　 2　 补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　38,680.00　　　　　　38,680.00

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　 150,000.00　　　　　 150,000.00

　　　 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实

际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不足部分由公

司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　　 调整后：

　　　 本次发行募集资金总额预计不超过 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），在考虑

从募集资金中扣除 14,500.00 万元的财务性投资因素后，本次发行规模将减至不超过人

民币 135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟

投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　

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