捷佳伟创：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300724　　　　 证券简称：捷佳伟创　　　　　 公告编号：2022-017

　　　　　 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第九次会议决定于2022年3月10日召开2022年第二次临时股东大会，现将有

关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，

决定召开 2022 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2022 年 3 月 10 日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3

月 10 日上午 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 10 日上午 9:15―下午 15:00 期间

的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件一）委

托他人出席现场会议。

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　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

　　（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权选择现场投票、网

络投票中的一种方式行使表决权，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次

投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 15:00，在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室

　　二、会议审议事项

　 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

　 3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　 4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　 5、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草

案）>及摘要的议案》；

　 6、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理

办法>的议案》；

　 7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项

的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　　　　 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 的限制性股票的议案

　　　　　　 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的

　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 议案

　　3.00　　 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案　　　　　　　√

　　4.00　　 关于修订公司《董事会议事规则》的议案　　　　　　　　√

　　　　　　 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

　　5.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案

　　　　　　 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

　　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 2022 年员工持股计划管理办法》的议案

　　　　　　 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年

　　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 员工持股计划有关事项的议案

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及

本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持加盖公章

的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、股东账户卡复印件和本人身份证

办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证办理登记手续；若委

托代理人出席会议的，代理

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