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万隆光电：第四届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300710　　　　　证券简称：万隆光电　　　　　 公告编号：2022-006

　　　　　　　杭州万隆光电设备股份有限公司

　　　　　 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次

会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议

通知已于 2022 年 2 月 18 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事

9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由雷骞国先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于参与设立有限合伙企业的议案》

　　《关于参与设立有限合伙企业的议案》的具体内容详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

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