华润微：华润微：关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：688396　　　　　 证券简称：华润微　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　　　　　　 华润微电子有限公司

　　　　　 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 征集投票权的起止时间：自 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日（上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

　　 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管

理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，华润微电子有限公司（以下

简称“华润微”或“公司”）独立董事夏正曙先生作为征集人，就公司拟于 2022

年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向

公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人声明

　　本人夏正曙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委

托，就公司 2022 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股

东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司

股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，

并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法

律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公

司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投

票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违

反法律法规、《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》或内部制度中

的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：华润微电子有限公司

　　股票简称：华润微

　　股票代码：688396

　　公司负责人：李虹

　　董事会秘书：吴国屹

　　联系地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 14 号

　　邮政编码：214061

　　联系电话：0510- 85893998

　　传真：0510- 85872470

　　互联网地址：https://www.crmicro.com

　　电子信箱：[email protected]

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

投票权：

序号　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案名称

　　　　 关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘

　1

　　　　 要的议案

　　　　 关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》

　2

　　　　 的议案

　3　　　关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划管理办法》的议案

　　　　 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二类限制性股票激励

　4

　　　　 计划相关事宜的议案

　　　（三）本征集委托投票权公告签署日期：2022 年 2 月 23 日。

　　　三、本次股东大会基本情况

　　　（一）会议召开时间：

　　　现场会议召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 15 点

　　　网络投票时间：自 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日

　　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　（二）会议召开地点：

　　　江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号

　　　（三）需征集委托投票权的议案

序号　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案名称

　　　　 关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘

　1

　　　　 要的议案

　　　　 关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》

　2

　　　　 的议案

　3　　　关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划管理办法》的议案

　　　　 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二类限制性股票激励

　4

　　　　 计划相关事宜的议案

　　　四、征集人的基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事夏正曙先生，其基本情况如下：

　　夏正曙先生，1960 年生，中国国籍，无境外长期居留权，江苏广播电视大

学商业企业管理专业专科，拥有注册会计师资格。夏先生于 1979 年至 1994 年期

间任无锡市崇安粮食局副科长；于 1994 年加入公证天业会计师事务所（特殊普

通合伙），现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、华润微

独立董事。

　　2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经

济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其

作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与

本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、征集人对表决事项的表决意见及理由

　　夏正曙先生已出席公司 2021 年 12 月 24 日召开的公司第一届董事会第二十

五次会议和 20

查看公告全文…