北新建材：第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

证券代码：000786　　　　证券简称：北新建材　　　 公告编号：2022-016

　　　　　　　　　 北新集团建材股份有限公司

　　　　　第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十

九次临时会议于 2022 年 2 月 21 日上午召开，会议通知于 2022 年 2 月 16

日以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮

件等方式）进行表决。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合

相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　同意提名管理先生为公司非独立董事候选人，董事候选人尚需经公

司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期与第六届

董事会任期一致。

　　该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

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http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任管理先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，

自本次会议决议之日起生效。

　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任郝晓冬先生、杨正波先生、王帅先生、任利先生为公司副

总经理，王帅先生为公司财务负责人（兼），任期与第六届董事会任期

一致，自本次会议决议之日起生效。

　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　上述《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财

务负责人的议案》内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理、财

务负责人的公告》。

　　（四）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的

议案》

　　同意选举王竞达女士为公司第六届董事会审计委员会委员（简历见

附件），任期与第六届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生

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效。

　　调整后，公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：

　　陈少明（主任委员）、王竞达。

　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

　　该议案内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券日报》《证

券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网

址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大

会的通知》。

　　该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北新集团建材股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

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附件：

　　　　　　　　 审计委员会委员王竞达女士简历

　　王竞达，女，1972 年 7 月生，注册会计师，博士研究生。王女

士自 2022 年 2 月至今任公司独立董事；自 1997 年 7 月至今历任首都

经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授；自 1991 年 7 月至

1994 年 9 月任中国水利水电第一工程局有限公司会计。王女士现任

�N兴集团股份有限公司独立董事、北京高能时代环境技术股份有限公

独立董事、河北冀衡药业股份有限公司（非上市公司）独立董事、惠

柏新材料科技（上海）股份有限公司（非上市公司）独立董事。王女

士于 1997 年获长春税务学院会计学硕士学位，2007 年获清华大学会

计学博士学位。

　　截至本公告披露日，王竞达女士未持有公司股票。与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六

条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上

市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门

的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公

布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

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