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思美传媒：思美传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码：002712　　　　　 证券简称：思美传媒　　　　　公告编号：2022-004

　　　　　　　　　　　思美传媒股份有限公司

　　　　　　　 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于

2022 年 2 月 21 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 16

日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会

议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于子公司上海科翼文化传播有限公司对外投资设立合资

公司的议案》

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司上海科翼文化

传播有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-005）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思美传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 22 日

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