华润三九：关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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　　　　股票代码：000999　　　　　股票简称：华润三九　　　　编号：2022―016

　　　　　　　　　　　　华润三九医药股份有限公司

　　　关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关

于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召

开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。

　　2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润

医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案

的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事

候选人。

　　经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据

《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出

临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药

控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的

程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时

提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白

晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临

时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于

2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022 年

第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。

　　除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中列明的其他事

项无变化，内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

上披露的《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2022-017）。

特此公告。

　　　　　　　　华润三九医药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　二○二二年二月二十一日

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