华润三九：关于召开2022年第二次临时股东大会补充通知的公告

股票代码：000999　　　　　　　　股票简称：华润三九　　　　　　　　　 编号：2022―017

　　　　　　　　　　　　　华润三九医药股份有限公司

　　　　关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关

于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召

开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。

　　2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润

医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案

的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事

候选人。内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上

披露的《华润三九关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（2022-016）。

　　公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时

提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白

晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临

时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于

2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022

年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。

　　除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中其他事项无变

化。公司董事会现将召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知披露如下：

　　一、召开会议基本情况

　 1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

　 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会 2022 年第三次会议决定召开。

　 4．会议召开的日期、时间：

　 现场会议：2022 年 3 月 3 日下午 14:30

　 网络投票时间：2022 年 3 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2022 年 3 月 3 日上午 9:15―9:25、9:30―11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 3 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，

若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　 6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日

　 7．出席对象：

　 （1）于 2022 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　 （3）公司聘请的律师；

　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　 8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号华润三九医药工

业园综合办公中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　 提案编码　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以投票

　　　 100　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　 1.00　　　　关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修　　　　　 √

　　　　　　　　　　 订稿）及其摘要的议案

　　　 2.00　　　　　关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 核管理办法的议案

　　　 3.00　　　　　关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　 累积投票提案　　　　　　　　　　提案 4 为等额选举

　　　 4.00　　　　　关于采用累积投票制选举公司第八届董事会非　　　　　应选人数（3）人

　　　　　　　　　　 独立董事的议案

　　　 4.01　　　　　选举白晓松先生为公司第八届董事会非独立董　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 事

　　　 4.02　　　　　选举崔兴品先生为公司第八届董事会非独立董　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 事

　　　 4.03　　　　　选举赵炳祥先生为公司第八届董事会非独立董　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　 事

　 上述提案分别经公司董事会 2021 年第十二次会议、2022 年第三次会议、2022 年第四次

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