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*ST当代：八届监事会二十五次会议决议公告

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证券代码：000673　　　　　 证券简称：*ST 当代　　　　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　　　 当代东方投资股份有限公司

　　　　　　　　　 八届监事会二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以通讯表

决方式召开了八届监事会二十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 2

月 14 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》

《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

　　公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、

高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理

人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完

善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投

资者利益的情形。

　　本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当代东方投资股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 21 日

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