中科电气：关于第五届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：300035　　　　　证券简称：中科电气　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　 湖南中科电气股份有限公司

　　　　　 关于第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 16 日以专人送达及电子邮件

等方式发出。

　　2、本次会议于 2022 年 2 月 19 下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在

公司办公楼会议室。

　　3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事

代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了

表决。

　　4、本次会议由公司监事会主席刘红晖女士主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解

除限售期的解除限售条件已经成就，除 5 名激励对象因个人原因辞职，不再满足

成为激励对象的条件外，首次授予部分其余 115 名激励对象解除限售资格合法、

有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满后为 2018 年

限制性股票激励计划首次授予部分 115 名激励对象第三个解除限售期的 507.90

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万股限制性股票办理解除限售事宜。

　　本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　2、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》等相关规定，公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解

除限售期的解除限售条件已经成就，除 1 名激励对象因个人原因辞职，不再满足

成为激励对象的条件外，预留授予部分其余 24 名激励对象解除限售资格合法、

有效。现根据激励对象绩效考核结果，同意公司在对应限售期届满后为 2018 年

限制性股票激励计划预留授予部分 24 名激励对象第二个解除限售期的 98.00 万

股限制性股票办理解除限售事宜。

　　本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　3、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》

　　经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分 5 名

激励对象以及预留授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对

象的条件，因此，公司本次拟回购并注销上述 5 人合计 158,000 股限制性股票。

公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限

制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不会影响

公司管理团队的勤勉尽职，同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限

售的限制性股票共计 158,000 股。

　　本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价

格的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于公司 2018 年度权益分派已于 2019 年 5 月 28 日

实施完毕，2019 年度权益分派已于 2020 年 6 月 30 日实施完毕，2020 年度权益

分派已于 2021 年 6 月 23 日实施完毕，根据公司《2018 年限制性股票激励计划

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（草案）》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公

司董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分以及预留授予部分的限制

性股票回购价格的调整。

　　本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　5、审议通过了《关于子公司贵安新区中科星城石墨有限公司增资扩股暨与

宁德时代开展合作的议案》

　　公司、湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）、贵安新

区中科星城石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）拟与宁德时代新能

源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《关于贵安新区中科星城石

墨有限公司之增资协议》，中科星城控股与宁德时代拟对贵安新区中科星城进行

增资，其中，中科星城控股将向贵安新区中科星城增资人民币 42,000.00 万元，

取得贵安新区中科星城新增注册资本人民币 42,000.00 万元，宁德时代或其全资

子公司将向贵安新区中科星城增资人民币 28,000.00 万元，取得贵安新区中科星

城新增注册资本人民币 28,000.00 万元，本次增资完成后，贵安新区中科星城注

册资本将由人民币 10,000 万元增加到人民币 80,000 万元，中科星城控股持有贵

安新区中科星城股权比例为 65%，宁德时代或其全资子公司持有贵安新区中科星

城股权比例为 35%。贵安新区中科星城“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项

目”建成投产后，宁德时代享有该项目产能的优先采购权。

　　本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖南中科电气股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年二月十九日

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