民德电子：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300656　　　　　 证券简称：民德电子　　　 公告编号：2022-021

　　　　　　　　　　 深圳市民德电子科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董

事会第十次会议决定于2022年3月8日（周二）下午15:00召开2022年第二次临时股东大

会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过议案，决定

召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2022年3月8日（星期二）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2022年3月8日

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月8日上午

　　　　　9:15―9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月8日

　　　　　9:15-15:00。

　　 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票

表决结果为准。

　　 6、会议的股权登记日：2022年3月1日。

　　 7、会议出席对象：

　　 （1）截至2022年3月1日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的

股东；

　　 （2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　 （3）公司聘请的律师。

　　 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　　　 《关于向浙江广芯微电子有限公司增资暨关联交易的

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 议案》

（二）披露情况

　　 以上议案已由2022年2月19日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第

九次会议审议通过。

　　 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第

十次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公

告编号：2022-017）。

　　 三、会议登记事项

　　 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记

不接受电话登记。

　　 2、登记时间：2022年3月7日（星期一：8:30-17:00）。

　　 3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券

部。

　　　 4、登记方法：

　　　 （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人

有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。

　　　 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　　 （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮

件、信函或传真方式须在2022年3月7日17:00前送达本公司。

　　　 电子邮件：[email protected]，邮件标题请注明“2022年第二次临时股东大会”；

　　　 信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：

518057，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”；

　　　 传真号码：0755-86022683。

　　　 《参会股东登记表》详见附件一。

　　　 四、参加网络投票的具体操作流程

　　　 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　　 五、其他事项

　　　 1、会议联系方式：

　　　 联系人：高健、陈国兵

　　　 电话：0755-86329828

　　　 邮箱：[email protected]

　　　 传真：0755-86022683

　　　 邮政编码：518057

　　　 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部

　　　　　　 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市民德电子科技股份有限公司

　

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