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金固股份：独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项独立意见

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　　　　　　　　　　　 浙江金固股份有限公司

　　　　　　　 独立董事对第五届董事会第十二次会议

　　　　　　　　　相关事宜及其他事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板块上市公司董事行为指引》、《浙江金固股份有限公司独立董事工作

制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，经认真核查与审阅，对该次董事会会议所涉的以下事项发表独立意见：

　　一、关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见

　　1、公司本次员工持股计划相关事项符合《公司法》、《证券法》、《关于

上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―主板上市公司规范运作指引》（以

下简称“规范运作指引”）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相

关规定，公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员

工持股计划的情形，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2、本次员工持股计划已通过公司职工代表大会充分征求了员工意见，拟参

与对象按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，不存

在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

　　3、本次员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，充分调动公司管理

团队和骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结

合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司实现长期可持续发展。

　　4、董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《规

范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议

审议时孙锋峰先生、金佳彦先生回避表决，相关程序合法合规。

　　综上所述，我们一致同意《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及

《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容，一致同意将本次员工持股计划相

关议案提交至公司股东大会审议。

（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第五届董事会第十二次会议独立董事独

立意见签字页）

　　独立董事：

　　　　 徐志康　　　　　　　 程　 峰　　　　　　　　　季建阳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 月　　 日

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