国际实业：第八届董事会第六次会议决议公告

股票简称：国际实业　　　　　　　股票代码：000159　　　　　　　　编号：2022-23

　　　　　　　　　　　 新疆国际实业股份有限公司

　　　　　　　　　 第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第六次会议于 2022 年 2 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议

由董事长主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、

高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　 二、议案审议情况

　　 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　 1、审议通过《关于改选公司第八届董事会董事长及副董事长的

议案》

　　 因公司控股股东及实际控制人变化，为适应管理体系的变化，保

障公司有效决策和平稳发展，现对董事长进行改选。选举冯建方先生

担任公司董事长，选举丁治平先生担任公司副董事长，任期至第八届

董事会届满之日止。薪酬标准按 2010 年度股东大会审议通过的《公

司董事薪酬方案》执行。

　　 表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 2、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会成员的议案》

　　 （1）董事会战略委员会组成人员

　　 独立董事：刘煜；

　　 非独立董事：冯建方、丁治平、汤小龙、刘玉婷。

　　 （2）董事会提名委员会组成人员

　　 独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

　　 非独立董事：汤小龙、贾继成。

（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员

独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

非独立董事：冯建方、丁治平。

（4）董事会审计委员会组成人员

独立董事：刘煜、汤先国、徐辉；

非独立董事：汤小龙、孙莉。

表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

附：个人简历

　　　　　　　　　　　　　　 新疆国际实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 19 日

　　附件：　　　　　　　　 个人简历

　　（1）冯建方先生，男，1973 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无

永久境外居留权，工商管理硕士。2008 年至今，先后创办江苏中能

国际贸易有限公司、江苏大力神管桩有限公司、江苏大力神企业管理

有限公司、济宁大力神新型建材有限公司、徐州苏领建材贸易有限公

司、江苏大力神新型建材有限公司、江苏国能企业管理有限公司、江

苏融能投资发展有限公司、盐城大力神新型建材科技有限公司、江苏

中能建材有限公司、江苏中大杆塔科技发展有限公司、邳州中能环保

科技有限公司等企业，现任江苏大力神管桩有限公司董事长、江苏融

能投资发展有限公司执行董事、江苏国能企业管理有限公司监事，现

任公司董事长。

　　（2）丁治平先生，男，1959 年 9 月出生，汉族，工商管理硕士，

高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，

新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，曾

任公司董事长，现任公司副董事长兼总经理，兼任新纽贸易公司董事，

除此之外，与持有国际实业百分之五以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系。

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