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四方光电：四方光电股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

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证券代码：688665　　　　　证券简称：四方光电　　　　　公告编号：2021-019

　　　　　　　　　　　四方光电股份有限公司

　　　　　　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　　 四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于

2021 年 4 月 29 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 24

日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人。

　　　 本次会议由监事会主席、职工代表监事邬丽娅主持。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

　　公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章

程》等内部规章制度的规定，真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和

财务状况等事项。报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟购买房产的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点和变更实施方式的议

案》

　 本次拟购买房产暨部分募投项目新增实施地点、变更实施方式是基于公司

实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于提高募集资金投

资项目的实施效率，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投

资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害中小股东利益

的情况，监事会同意公司拟使用募集资金支付为取得上述房产支付总金额（包

括房产价款、公司承担的税费等）的 60%，其余部分使用公司自有资金支付。

本议案需提交公司股东大会审议，若股东大会未通过该议案，则全部由自有资

金解决。

　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四方光电股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 30 日

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