凯利泰：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　 证券代码：300326　　　　 证券简称：凯利泰　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通

过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间为：2022年2月22日（星期二）14时50分

　　（2）网络投票时间：2022年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2022年2月22日上午9:15―9:25、9:30―11:30，下午

13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月22

日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月16日（星期三）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　 7、会议出席对象

　　　 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

　　　 于2022年2月16日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司

　 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大

　 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

　 司的股东（授权委托书式样见附件二）；

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　　 （3）公司聘请的律师；

　　　 （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8、会议地点：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。

　　　 二、会议审议事项

　　　 （一）本次股东大会审议的议案：

　　　 1、审议《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》；

　　　 （二）披露情况

　　　 上述议案的具体内容，详见2022年1月21日刊登在中国证监会指定信息披露

　 网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公

　 告》。

　　　 三、提案编码

　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注　　　 表决意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

提案编码　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　同　 反　　弃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意　 对　　权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

100　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　√

1.00　　　　《关于选举戴雪光为公司独立董事的议案》　　　　√

　　　 四、会议登记方法

　　　 1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　2、登记时间：2022年2月17日-2022年2月21日（法定节假日除外），上午9点至下

　　午4点。

　　3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

　　4、登记方法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利

泰医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执》（附件三），以便登记

确认。传真在2022年2月21日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞

庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

　　5、联系方式：

　　联系电话：021-50728758

　　联系传真：021-50728758

　　联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

　　邮政编码：201201

　　联系人：丁魁、孙梦辰

　　6、其他事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

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　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、

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