片仔癀：漳州片仔癀药业股份有限公司2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　 漳州片仔癀药业股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

各位董事、监事、高级管理人员：

　　大家好！现在我代表独立董事，将 2020 年独立董事的工作进行

一个简要的述职汇报,请予以审议。

　　作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《漳

州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立

董事工作制度》等规范性要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守

独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务。

现就 2020 年度独立董事履职情况汇报如下：

　　一、独立董事基本情况

　　贾建军：男，1972 年 9 月出生，会计学博士；1994 年 6 月获河

南师范大学教育管理学士学位，1997 年 6 月获华东师范大学经济学

硕士学位，2008 年 1 月获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997

年至 2016 年 6 月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计

学院副院长，2016 年 7 月至 2019 年 1 月任上海立信会计金融学院副

教授，2019 年 1 月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任上

市公司苏州世名科技股份有限公司、上市公司浙江金盾风机股份有限

公司、上市公司上海北特科技股份有限公司独立董事、非上市公司宁

波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017 年 8 月至今担任公司

独立董事。

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　　李广培：男，1968 年 3 月出生，管理学博士；1991 年 6 月获福

州大学工业管理工程学士学位，1999 年 6 月获厦门大学企业管理硕

士学位，2013 年 6 月获福州大学技术经济及管理博士学位；1991 年

8 月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、硕士生

导师、系主任。2017 年 8 月至今担任公司独立董事。

　　范志鹏：男，1976 年 6 月出生，1998 年获中南财经政法大学法

学学士，2001 年获南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展

有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司负责人，上海小

多金融服务有限责任公司董事，已通过律师资格考试（现为“国家统

一司法考试”），具有独立董事资格。2018 年 3 月至今担任公司独立

董事。

　　郑振龙：男，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学

管理学院教授。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金

融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦

门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立

董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务

股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立

董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。2020 年 5

月至今担任公司独立董事。

　　林　 兢：女，1966 年 4 月出生，1989 年 7 月福州大学会计系毕

业，获经济学学士学位，2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）

硕士学位；1989 年 7 月参加工作，任福州大学教师。现为福州大学

教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项

目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评

审专家、福建省审计学会理事。兼任上市公司福建睿能科技股份有限

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公司独立董事、上市公司德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、

上市公司福建发展高速公路股份有限公司独立董事、非上市公司慧翰

微电子股份有限公司独立董事，非上市公司福建永晶科技股份有限公

司独立董事。2014 年 3 月至 2020 年 5 月担任公司独立董事。

　　我们拥有专业资质及能力,分别在各自从事的专业领域积累了丰

富的经验，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,

不存在影响担任公司独立董事的独立性问题，对于规定事项我们发表

独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司

全体股东，特别是中小股东的合法权益。

　　 二、独立董事年度履职概况

　　（一）出席会议情况

　　2020 年度，公司共召开两次股东大会，独立董事积极参加公司

股东大会并认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了

解公司经营运作情况。

　　2020 年度，公司共召开十次董事会会议，全体独立董事均亲自

或委托出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议董事会议案时,

我们严格履行独立董事职责,会前认真审阅议案及相关资料,及时向

公司管理层询问了解所需的议案背景材料。依据多年实务积累和专业

能力对董事会议案提出合理意见及建议,对关联董事需要回避表决的

议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决,

为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。

　　（二）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

　　在公司 2020 年定期报告及相关资料的编制过程中，我们认真听

取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等多方面的汇报。在

审计机构进场前，通过与公司主管会计工作负责人、会计机构负责人、

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年审注册会计师进行充分有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及

进展情况；在审计过程中，我们与年审会计师保持密切沟通，对审计

过程中遇到的有关问题进行及时的跟踪和指导；在审计机构出具初步

审计结果后，通过年报审计沟通会对公司财务报告的审计情况与管理

层进行有效的沟通，提出改进意见，确保公司年度财务报告真实、准

确反映公司经营管理成果。

　　2020 年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会进行现场考

察，对公司的生产经营和财务状况进行了解,听取了公司管理层对公

司经营状况和规范运作方面的汇报。同时，公司管理层重视与我们独

立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情

况。公司在每次召开董事会及相关会议前，能及时组织准备好会议材

料，并及时与我们进行沟通交流，积极有效地配合独立董事的工作，

为我们独立董事的履职提供了便利。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

　　（一）关联交易情况

　　2020 年，公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》

（2020 年 12 月修订）及《公司章程》等有关规定，基于独立判断，

对《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易

预计的议案》提交公司董事会审

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