博拓生物：博拓生物关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688767　　　　　 证券简称：博拓生物　　　　公告编号：2022-007

　　　　　　　杭州博拓生物科技股份有限公司

　　　　关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常关联交易，

是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风

险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，

不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　 （一）日常关联交易履行的审议程序

　　杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于

2022 年 2 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会

议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、

陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项

尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如

下：公司 2022 年度日常关联交易预计系基于公司正常经营业务所需，符合公司

经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体

股东的利益。相关关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，

不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董

事会审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联

　　 交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、

　　 自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交

　　 易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不

　　 会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，作为公司的独

　　 立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

　　　　 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：

　　 公司 2022 年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，

　　 定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并

　　 将该议案提交公司董事会审议。

　　　　 公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022

　　 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的

　　 关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司

　　 经营成果的真实性。

　　　　 （二）本次 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年年初

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至 2022　　　　　　　　　占 同

　　　　　　　　　　　　　　　　占同类　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 1 月 31　　　　　　　　 类 业

关联交　　　　　　　2022 年度　 业务比　　　　　　　　上年实际　　　　　　 与上年实际发

　　　　　关联人　　　　　　　　　　　 日与关联　　　　　　　　　 务 比

易类别　　　　　　　预计金额　　　例　　　　　　　　　发生金额　　　　　　 生金额差异较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人累计已　　　　　　　　　 例

　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大的原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发生的交　　　　　　　　　 （％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司生产经营

向关联　 杭州博策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 需求扩大，相

人租赁　 拓展科技

　　　　　　　　　　 1,150.00　 101.92　　　　85.53　　 805.12 71.35　　　 应场地需求及

不动产　 发展有限

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水电费支出增

（含水　 公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加

电费）

　　　　　　小计　　 1,150.00　　　　　-　　 85.53　　　805.12　　　　-　　　　　-

　　　　 杭州永业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　根据公司业务

　　　　 印务有限　　5,500.00　　　 9.02　　 842.38　 2,841.05　　 4.66　　发展需求，增

向关联

　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加业务合作

人购买

　　　　 杭

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