*ST索菱：第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002766　　　　　 证券简称：*ST 索菱　　　 公告编号：2022-022

　　　　　　　　　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）第四届

董事会第十九次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以专人、微信或电话等方式发出，

会议于 2022 年 2 月 17 日上午以现场结合通讯的表决方式举行。会议应出席董事

5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级

管理人员以及候选董事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》

　　2021 年 12 月 27 日，公司收到了深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中

院”）送达的（2021）粤 03 破 599 号之一《民事裁定书》，裁定批准索菱股份

重整计划，并终止索菱股份重整程序。根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索

菱股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股

本，共计转增 421,754,014 股。转增后，索菱股份总股本增至 843,508,028 股。

上述资本公积金转增股份的股份已于 2021 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司完成登记。

　　鉴于公司总股本已发生变化，另外根据公司实际经营需要以及《上市公司章

程指引》（2022 年修订）的规定，对《公司章程》进行相应修订。同时提请股东

大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》 公告编号：2022-024）。

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　　二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选第四届董事

会非独立董事的议案》

　　为完善公司法人治理结构，促进企业管理与运行，切实履行好股东职责，现

根据国家有关法律、法规和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的相关规定，持有公司股份 12%的股东深圳市高新投集团有限公司向

董事会提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大

会审议通过之日起至本届董事会届满。经公司第四届董事会提名委员会任职资格

审查，董事会同意提名樊庆峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选公司董事的公告》（公告编号：2022-023）。

　　独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披

露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选第四届董事

会独立董事的议案》

　　为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等

的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会任职资格审查，由董事会提名仝小

民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期结束。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选公司董事的公告》（公告编号：2022-023）。

　　独立董事对此发表了事前认可及独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网披

露的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

　　四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第

二次临时股东大会的议案》

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　　公司定于 2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山区后海大道

与海德一道交汇处中洲控股金融中心 B 栋 36 楼多功能会议室以现场会议结合

网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-025）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 18 日

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