金利华电：第五届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：300069　　　　　 证券简称：金利华电　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　金利华电气股份有限公司

　　　　　　 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议

于 2022 年 2 月 9 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通

知。2022 年 2 月 16 日下午 14:00，在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召

开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长

韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、

议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于终止出售江西强联电气有限公司 100%股权暨关联交易》

的议案；

　　经审议，董事会同意公司终止出售江西强联电气有限公司（以下简称“强联

电气”）100%股权的交易，并于同日与赵坚先生签订《关于江西强联电气有限公

司股权转让协议之终止协议》。本次交易事项的终止符合《公司法》、《证券法》

的相关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情

况，不会对公司正常运营及财务状况产生不利影响。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事赵慧先生回

避表决。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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　　2、审议通过了《关于出售江西强联电气有限公司 100% 股权交易》的议案；

　　公司聘请辽宁元正资产评估有限公司对强联电气 100%股权进行评估并出具

评估报告，截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日，强联电气 100%股权的评估值为

3549.01 万元人民币，公司与交易对方河北宣化新迪电瓷股份有限公司（以下简

称“新迪电瓷”）在此评估结论的基础上友好协商，确定强联电气 100%股权转

让价款为 3,550 万元人民币。

　　经审议，董事会认为，公司本次出售强联电气 100%股权定价公允，有利于

进一步优化公司现有资源配置，提升公司整体竞争力，符合公司实际经营及未来

战略发展需要，同意本次出售。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助》的议案；

　　经审议，董事会同意公司在强联电气出售后为其提供财务资助。强联电气作

为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的借款在本次交易完成

后将被动形成公司对外提供财务资助的情况，该项业务实质为公司对原全资子公

司日常经营性借款的延续。

　　董事会认为本次对外提供财务资助是因公司转让全资子公司股权被动导致，

且交易对手方河北宣化新迪电瓷股份有限公司（以下简称“新迪电瓷”）及其实

控人王亚东先生对财务资助事项的后续处理方案在相关资产转让合同中已有明

确安排，因此本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产

生重大影响。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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　　4、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外担保》的议案；

　　经审议，董事会同意公司在强联电气出售后为其提供担保。强联电气作为公

司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理存在为其担保的情况，在本次交

易完成后将被动形成公司对外提供担保，该项业务实质为公司对原全资子公司日

常经营性借款担保的延续。

　　董事会认为本次对外提供担保是因公司转让全资子公司股权被动导致，考虑

到强联电气对公司借款亦存在抵押担保，且交易对手方新迪电瓷及其实控人王亚

东先生对担保事项的后续处理方案在相关资产转让合同中已有明确安排，因此本

次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公

司后续将督促新迪电瓷按期履行解除担保义务，维护公司权益。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会》的议案；

　　董事会同意公司于2022年3月7日下午14：30在公司五楼会议室召开公司2022

年第一次临时股东大会。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

　 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金利华电气股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 17 日

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