和辉光电：上海和辉光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688538　　　　 证券简称：和辉光电　　　　　公告编号：2022-010

　　　　　　　　　 上海和辉光电股份有限公司

　　　　　 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会

议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表

决方式召开，本次会议的通知于 2022 年 2 月 11 日通过书面方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（独立董事邱慈云先生因工作原因

无法亲自出席本次会议，委托独立董事董叶顺先生代为出席），本次会议由董事

长傅文彪先生主持。本次会议的召集、召开方式以及议案，符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规和《上海和辉光电股份有限公司章程》等规定，会议决议

合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中确定的

部分拟激励对象因离职或个人原因明确自愿放弃全部或部分拟授予其的限制性

股票，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对本激励计划激

励对象人数及拟授予股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划拟授予的激励

对象人数调整为 530 人，限制性股票数量调整为 8,442.1080 万股。除上述调整

内容外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激

励计划一致。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《上海和辉光电股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相

关事项的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：6 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

公司董事傅文彪、刘惠然、芮大勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，

其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认

为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 16 日为授予日，

授予价格为 1.84 元/股，向 530 名激励对象授予 8,442.1080 万股限制性股票。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《上海和辉光电股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公

告编号：2022-009）。

　　表决结果：6 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

公司董事傅文彪、刘惠然、芮大勇为本激励计划的激励对象，上述人员回避表决，

其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海和辉光电股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 18 日

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