五洲新春：浙江五洲新春集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　二�二一年五月

浙江五洲新春集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

　　2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………… 3

　　议案一：2020 年度董事会工作报告 …………………………… 5

　　议案二：2020 年度监事会工作报告 ………………………….. 11

　　审　 阅：2020 年度独立董事述职报告 ………………………… 14

　　议案三：2020 年年度报告全文及其摘要 ………………………. 19

　　议案四：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案……………….. 20

　　议案五：关于 2020 年度财务决算报告………………………… 29

　　议案六：2020 年度利润分配预案 ……………………………. 31

　　议案七：关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度

　　内提供担保的议案……………………………………….. 32

　　议案八：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年财

　　务报告及内控报告审计机构的议案…………………………… 37

　　议案九：关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案……………… 40

　　议案十：关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案的议案…. 41

　　表 决 票 ……………………………………………… 46

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　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14 时 00 分

　　现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室

　　会议主持人：公司董事长兼总经理张峰先生

　　会议主要议程：

　　一、会议签到，发放会议资料

　　二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

　　三、宣读大会议案内容：

　　1、审议议案一：《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议议案二：《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、宣读《2020 年度独立董事述职报告》（非表决事项，供股东审阅）；

　　4、审议议案三：《2020 年年度报告全文及其摘要》；

　　5、审议议案四：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

　　6、审议议案五：《关于 2020 年度财务决算报告》；

　　7、审议议案六：《2020 年度利润分配预案》；

　　8、审议议案七：《关于 2021 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合

授信额度内提供担保的议案》；

　　9、审议议案八： 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021

年财务报告及内控报告审计机构的议案》；

　　10、审议议案九：《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》；

　　11、审议议案十：《关于浙江新龙实业有限公司 2020 年度业绩补偿方案的议

案》。

　 四、推选监票人和计票人

　 五、股东及股东代表对议案进行投票表决

　 六、工作人员统计表决结果

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　 七、投资者交流

　 八、监票人宣布表决结果

　 九、大会主持人宣读股东大会决议

　 十、律师发表见证意见

　 十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

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议案一：

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　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

各位股东：

　　2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

上市规则》及《公司章程》等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范

运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

　　报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作任务，勤勉尽责，按照全年重点工

作计划，稳步开展公司各项工作，公司的产品和客户的结构转型和升级不断深化，

战略客户销售收入稳步增长，市场布局持续优化。

　　现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

　　一、2020 年度工作回顾

　　2020 年，受新冠肺炎疫情、贸易摩擦等多重因素影响，走了一条前低后高、

逐月回升的曲线。为风电、工程机械、冶金矿山等基础设施配套轴承的企业高速

增长，而围绕消费类和出口配套轴承的企业则表现一般，行业发展处于不均衡状

态。2020 年下半年以来，轴承钢持续上涨，到年底涨幅接近 30%，造成企业利

润空间大幅减小，生产经营压力增大的局面。但业务景气度良好，订单增长幅度

较大，多数企业处于订单充足的状况，原材料涨价压力可适当向下游行业传递。

　　公司实现营业收入 175,399.10 万元，同比下降 3.50%；实现归属于上市公司

股东的净利润 6,210.02 万元，同比下降 39.35%；实现归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益后的净利润 3,862.65 万元，同比下降 57.52%。主要财务数据出

现较大幅度下滑，原因除了公司前三季度受国内外新冠疫情双重影响外，另一个

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