朗姿股份：朗姿股份有限公司总经理工作制度（2022年修订）

朗姿股份有限公司

总经理工作制度

　　　　　（2022 年修订）

第四届董事会第二十七次会议审议通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

第二章 总经理的任职资格与任免程序 …………………………………………………………………………………… 1

第三章 总经理的权限 ……………………………………………………………………………………………………………. 2

第四章 总经理工作机构及工作程序 ………………………………………………………………………………………. 3

第五章 总经理的职责 ……………………………………………………………………………………………………………. 4

第六章 总经理的考核与奖惩 …………………………………………………………………………………………………. 6

第七章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

　　　　　　　　朗姿股份有限公司总经理工作制度

　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 总则

　　第一条　　 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理

结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主

板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《朗姿股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），制定本制度。

　　第二条　　 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工

作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。

　　　　　　　　　　　第二章 总经理的任职资格与任免程序

　　第三条　　 总经理与副总经理任职应当具备下列条件：

　　（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营

管理能力；

　　（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内

外关系和统揽全局的能力；

　　（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务

和掌握国家有关政策、法律、法规；

　　（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

　　（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

　　第四条　　 具有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的，或者具有《公

司章程》规定的不得担任公司总经理的情形之一的的人员，不得担任公司总经理。

　　公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。

　　第五条　　 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任

公司总经理。

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　　在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，

不得担任公司的总经理及高级管理人员。

　　第六条　　　公司设总经理一名，由董事长提名，并经董事会审议通过后，由

董事会聘任。董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员。公司设副总经理若

干名，由总经理提名，董事会聘任。

　　　 第七条　 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

　　第八条　　　解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前一个月向

总经理本人提出解聘。

　　第九条　　　总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，

经董事会同意后方可离任。

　　第十条　　　解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营

状况进行审计，独立董事应对其离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是

否一致以及该事项对公司的影响发表独立意见。独立董事认为必要时，可以聘请

中介机构进行离任审计，费用由公司承担。

　　第十一条 董事会在合同期内解聘总经理且没有正当理由的，如果给对方造

成损害应承担赔偿责任。

　　第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

　　　　　　　　　　　　　　第三章　　　 总经理的权限

　　第十三条 总经理行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制订公司的具体规章；

　　（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其它高级管理人

员；

　　（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

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　　（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

　　（九）提议召开董事会临时会议；

　　（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

　　第十四条 副总经理主要职权：

　　（一）副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经

理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。

　　（二）总经理因故无法履行职权时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

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