广汇物流：广汇物流股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　广汇物流 2021 年第二次临时股东大会会议文件

　　　广汇物流股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议文件

　　　　　 600603.SH

　　　　　　新疆乌鲁木齐

　　　　　　 2021 年 4 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广汇物流 2021 年第二次临时股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　 目　　录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 …………………………1

2021 年第二次临时股东大会会议须知 …………………………3

议案一：关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案 ………………5

议案二：关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案 …………………..9

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　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议召集人：

　　公司董事会。

主持人：

　　杨铁军董事长。

会议召开时间：

　　现场会议时间：2021 年 4 月 26 日 16 点 00 分。

　　网络投票时间：2021 年 4 月 26 日，采用上海证券交易所网络投

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：

　　新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号

会议室。

会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表

决。

会议参加方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

　　一、主持人宣布现场会议开始；

　　二、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

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表决权的股份总数；

　　三、推举会议计票员和监票员；

　　四、审议议题：

　　　 1、《关于全资子公司拟签订房屋拟征收补偿协议的议案》

　　　 2、《关于变更公司监事暨提名监事候选人的议案》

　　五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

　　六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网

络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决

结果；

　　七、股东发言及现场提问；

　　八、宣读投票表决结果；

　　九、宣读 2021 年第二次临时股东大会决议；

　　十、现场与会董事在会议决议上签字；

　　十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

　　十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签

字；

　　十三、主持人宣布会议结束。

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　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议须知

　　为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次

临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规

定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执

行。

　　一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

　　1.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印

件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、

法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本

人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营

业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代

表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户

卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授

权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

　　二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、

表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股

东的权益。

　　四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，

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简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股

东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

　　五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现

场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决

票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，

由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

　　六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师

出席本次会议，并出具法律意见书。

　　七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或

股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会

邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对

于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止

并及时报告有关部门查处。

　　八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，

股 东 如

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